我想檢舉非法集資的公司,向那個部門呢

2021-06-26 11:48:18 字數 2530 閱讀 7560

1樓:劃破天空的貓

如果真的是非法集資,可以直接撥打110報警,非法集資屬於違法行為,違反了《刑法》與《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》。

根據最高法院釋出的《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

第三條 非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應當依法追究刑事責任:

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在100萬元以上的;

(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款物件30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款物件150人以上的;

(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的;

2樓:法妞問答律師**諮詢

舉報非法集資應當及時向公安機關報案,由公安分局或公安縣局的經偵科受理。

如果同時滿足下列四個條件,即構成了非法集資:

一、未經有關部門依法批准,包括沒有批准許可權的部門批准的集資,有審批許可權的部門超越許可權批准集資,即集資者不具備集資的主體資格

二、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式。

三、向社會不特定的物件籌集資金。這裡“不特定的物件”是指社會公眾,而不是指特定少數人。

四、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產經營活動,最大限度地實現其騙取資金的最終目的。

《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條規定,非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應當依法追究刑事責任:

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在100萬元以上的;

(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款物件30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款物件150人以上的;

(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的;

(四)造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。

3樓:商標註冊

如果同時滿足下列四個條件,即構成了非法集資。舉報非法集資應當及時向公安機關報案,由公安分局或公安縣局的經偵科受理。

一、未經有關部門依法批准,包括沒有批准許可權的部門批准的集資,有審批許可權的部門超越許可權批准集資,即集資者不具備集資的主體資格

二、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式。

三、向社會不特定的物件籌集資金。這裡“不特定的物件”是指社會公眾,而不是指特定少數人。

四、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產經營活動,最大限度地實現其騙取資金的最終目的。

4樓:來自環島路眉清目秀的金剛狼

河北省,任丘市,華北油建工程****,他們馬上要集資,買什麼裝置?變相的東牆補西牆,職工一萬到十萬,志願????這個國家許可嗎?

5樓:來自大觀園輕飄飄的紅柱石

四季大通舉報了也沒人查,後臺太硬了

6樓:匿名使用者

非法集資去**舉報平臺,坑害了好多人!!

7樓:

返還百分百,不到一月非法集資千萬

返還百分百老闆 不要命自己當技術 自己做客服,不到一個月非法集資近千萬真給他捏把汗 ,佛山程峰科技公司老闆 練慶峰 不到一個月集資近千萬怎麼沒人告他 說什麼投資10元返100元

虛假廣告 到處騙錢 大家舉報 說什麼投資10元賺100元

8樓:匿名使用者

工商\公安\信訪 都可以.

9樓:匿名使用者

齊心舉報,不是很多人知道什麼為非法集資

發現非法集資公司應該向哪個部門舉報

10樓:

發現非法集資公司,應向公安局舉報。現在全國,正在開展打擊非法集資活動。

11樓:觀妙律師事務所

你好,對於非法集資的行為,首先我們應該向公安機關報案,公安機關會予以處罰。

《刑法》第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;

數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

遇到非法集資首先不能慌亂,當事人可以立即報案,當事人的權益受到侵害時,可以通過法律途徑維護自己的合法權益,如有必要,可請刑事律師王/.學/.強/*介入。

12樓:大多數

沒用報警。反正我是報警了警察上去了。回**說我報假警

我想舉報非法集資的公司,但是他肯定上下打點好了。在我們市解決不了。怎麼辦?我是公司內部小員

1 集資詐騙罪是指以非法佔有為目的,違反有關金融法律 法規的規定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產所有權,且數額較大的行為。集資詐騙罪中的 非法佔有 應理解為 非法所有 從這一概念可以看出本罪是目的犯 法定犯 數額犯 結果犯。本罪的主體是一般主體,任何達到刑事責任年齡 具...

這家公司的這種行為,是否屬於非法集資

根據 關於取締非法金融機構和非法金融業務活動中有關問題的通知 規定,非法集資是指單位或者個人未依照法定程式經有關部門批准,以發行 債券 彩票 投資 或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,並承諾在一定期限內以貨幣 實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。非法集資 歸納起來主要有以下幾種 ...

非法集資這樣的公司如果被查,底層業務員需要負刑事責任嗎

如果確實毫不知情,不需要負法律責任,如果是直接負責的主管人員和其他直接責任人員,那麼就需要承擔法律責任。依據 中華人民共和國刑法 規定如下 第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金 數額巨大或者有其他嚴重...